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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

900. 행정명령(E.O.) 13959, 수정본은 중화인민공화국(PRC) 경제의 감시 기술 부문에서 운영 중인 또는 운영했던 사람에 대해 특정 제재를 부과할 권한을 부여합니다. E.O. 13959, 수정본의 목적을...

<중국 군사 기업 제재> 행정명령(E.O.) 13959, 수정본은 중화인민공화국(PRC) 경제의 감시 기술 부문에서 운영 중인 또는 운영했던 사람에 대해 특정 제재를 부과할 권한을 부여합니다. E.O....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

899. 어떤 엔터티가 행정명령(E.O.) 13959, 수정본의 적용을 받으며, 이러한 엔터티에 대한 금지는 언제 발효되나요?

<중국 군사 기업 제재> 어떤 엔터티가 행정명령(E.O.) 13959, 수정본의 적용을 받으며, 이러한 엔터티에 대한 금지는 언제 발효되나요? OFAC는 E.O. 13959, 수정본의 금지 대상 엔터티 목록을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

898. 2021년 6월 3일의 행정명령(E.O.), “중화인민공화국의 특정 기업에 자금을 조달하는 증권 투자로 인한 위협 해결”의 효과는 무엇인가요?

<중국 군사 기업 제재> 2021년 6월 3일의 행정명령(E.O.), "중화인민공화국의 특정 기업에 자금을 조달하는 증권 투자로 인한 위협 해결"의 효과는 무엇인가요? 2021년 6월 3일의 행정명령은 E.O....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

871. 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 대한 미국인이 운영하는 증권 거래소의 준수 의무는 무엇인가요?

<중국 군사 기업 제재> 개정된 행정명령(E.O.) 13959에 대한 미국인이 운영하는 증권 거래소의 준수 의무는 무엇인가요? FAQ 865에서 명확히 설명한 대로, 시장 중개인 및 기타 참가자는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

865. 시장 중개인 및 기타 참가자가 중국 민군 복합방산업체(CMIC)의 공개 거래 주식에서 투자 철수를 촉진할 수 있나요? 투자 펀드 매니저에 의한 철수도 포함되나요?

<중국 군사 기업 제재> 시장 중개인 및 기타 참가자가 중국 민군 복합방산업체(CMIC)의 공개 거래 주식에서 투자 철수를 촉진할 수 있나요? 투자 펀드 매니저에 의한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

863. 미국인은 커버드 증권(covered securities)의 수탁, 판매 제안, 이전 대행 및 거래를 할 수 있나요?

<중국 군사 기업 제재> 미국인은 커버드 증권(covered securities)의 수탁, 판매 제안, 이전 대행 및 거래를 할 수 있나요? 개정된 행정명령(E.O.) 13959의 목적상, 미국인이 제공하는 다음...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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