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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

158. 재무부는 이란 금융 제재 규정(IFSR)의 일부 조항 적용을 면제할 수 있습니까?

<이란 제재> 158. 재무부는 이란 금융 제재 규정(IFSR)의 일부 조항 적용을 면제할 수 있습니까? 포괄적 이란 제재, 책임 및 투자철회법(CISADA)은 재무부 장관이 미국의 국가 이익에 필요하다고...
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157. 재무부는 미국 기관과 관련하여 이란 금융 제재 규정(IFSR)을 어떻게 집행하나요?

<이란 제재> 157. 재무부는 미국 기관과 관련하여 이란 금융 제재 규정(IFSR)을 어떻게 집행하나요? IFSR의 대리 계좌 조항을 위반한 미국인은 최대 $250,000 또는 거래 금액의 두 배...
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155. 미국에서 외국 금융 기관의 대리 계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 효력이 발생합니까?

<이란 제재> 155. 미국에서 외국 금융 기관의 대리 계좌 또는 지급 대행 계좌에 대한 금지 및 엄격한 조건은 언제 효력이 발생합니까? 재무부가 외국 금융 기관이 하나...
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154. 재무부는 이란 금융 제재 규정(IFSR) 목적상 거래 또는 금융 서비스가 “중요한”지 여부를 어떻게 판단합니까?

<이란 제재> 154. 재무부는 이란 금융 제재 규정(IFSR) 목적상 거래 또는 금융 서비스가 "중요한"지 여부를 어떻게 판단합니까? IFSR에 명시된 대로, 재무부는 거래 또는 금융 서비스가 "중요한(significant,...
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153. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 “고의로”라는 용어를 어떻게 정의합니까?

<이란 제재> 153. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 "고의로"라는 용어를 어떻게 정의합니까? IFSR에서 사용된 "고의로(knowingly, https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561/subpart-C/section-561.314)"라는 용어는 특정 행위, 상황 또는 결과에 대해 실제로 알고 있거나 알았어야...
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152. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 “외국 금융 기관”을 어떻게 정의합니까?

<이란 제재> 152. 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 "외국 금융 기관"을 어떻게 정의합니까? 이란 금융 제재 규정(IFSR)은 "외국 금융 기관"을 다음과 같이 정의합니다: 외국 예금 기관, 은행,...
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