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자금세탁

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

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美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

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러시아·CIS

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| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 임란 칸/캄란 칸/무함마드 이스마일(Imran Khan / Kamran Khan / Muhammad Ismail)

위반 사항: 2012년 12월부터 2016년 12월까지 Imran Khan과 Kamran Khan 형제와 그들의 아버지 Muhammad Ismail은 파키스탄에 있는 BIS 엔티티 리스트에 등재된 업체를 위해 ECCN...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 케네스 카이트/ 튜브맨닷컴/어드밴티지 튜브 서비스(Kenneth Chait / Tubeman.com / Advantage Tube Services, Inc.)

위반 사항: 2012년 10월, 플로리다 레이크 워스에 위치한 Tubeman.com/Advantage Tube Services, Inc.의 소유자 겸 운영자인 미국 시민 Kenneth Chait는 파키스탄으로 두 개의 세라믹 금속 트리거 스파크...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 프린스턴 대학(Princeton University)

위반 사항: 2013년에서 2018년 사이에 프린스턴 대학은 ECCN 1C351, 1C352 또는 1C353으로 분류되고 화학 및 생물학 무기 이유로 통제되는 다양한 동물 병원체 변종 및...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] MDA 정밀(MDA Precision LLC)

위반 사항: 2015년 4월 동안, 캘리포니아주 길로이에 위치한 MDA Precision LLC는 ECCN 2B201로 분류되고 핵 비확산 및 반테러리즘 이유로 통제되는 5축 벤치탑 밀링 기계를...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 알시마 미들 이스트 제너럴 트레이딩(Alsima Middle East General Trading LLC)

위반 사항: 2015년 10월 5일경, Alsima Middle East General Trading LLC(Alsima)는 ECCN 1C402로 분류되고 비확산 및 반테러리즘 이유로 통제되는 파우더 등급 니켈의 UAE 수출을...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 오바이둘라 사이드/ 비즈니스 시스템즈 인터내셔널(Obaidullah Syed / Business Systems International Pvt. Ltd.)

위반 사항: 2021년 10월 26일, 일리노이주 노스브룩의 Obaidullah Syed는 BIS의 허가 없이 미국 상품 및 서비스를 수출하기 위해 전자수출정보(EEI) 제출한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. Syed는 파키스탄...

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