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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...
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베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

미국 최대 석유기업 엑손모빌(Exxon Mobil)이 베네수엘라 정부와 석유 생산사업...
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美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

| 공화당 소속 13개 州 법무장관, 영국이 추진하는 '정착촌...
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美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

249. (일치) 점수는 어떻게 계산되나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 249. (일치) 점수는 어떻게 계산되나요? 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 먼저 입력된 검색어의 첫 글자를 기반으로 잠재적인 일치 항목을 찾고, 편집...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

248. 최소 이름 점수 필드와 점수 슬라이더 바는 어떻게 사용하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 248. 최소 이름 점수 필드와 점수 슬라이더 바는 어떻게 사용하나요? 최소 이름 점수 필드는 검색 결과로 반환되는 이름의 수를 제한합니다. 값이 100이면...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

247. 제재 목록 검색 점수(Sanctions List Search Score)는 무엇을 의미하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 247. 제재 목록 검색 점수(Sanctions List Search Score)는 무엇을 의미하나요? 점수 필드는 입력된 이름과 OFAC의 제재 목록에 있는 결과 항목 간의 유사성을...
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246. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 어떻게 작동하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 246. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 어떻게 작동하나요? 제재 목록 검색(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov)은 정확히 일치하는 결과(일치 임계값 슬라이더 바가 100%로 설정된 경우)를 보여줄 뿐만...
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82. OFAC는 제재 목록을 위한 웹 기반 검색 엔진을 제공하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 82. OFAC는 제재 목록을 위한 웹 기반 검색 엔진을 제공하나요? 네, OFAC는 자체 웹 기반 검색 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 여기를 클릭하여...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요? 금융 커뮤니티에는 다양한 소프트웨어 패키지가 있습니다. 각 기관의...
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