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31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요?
<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요? 금융 커뮤니티에는 다양한 소프트웨어 패키지가 있습니다. 각 기관의 규모와 필요에 따라 적합한 패키지를 선택하는 데 도움이 됩니다. 일부 패키지는 전신 송금에서 제재 대상 국가 및 특별제재대상(SDN) 또는 기타 제재 목록에 있는 이름을 차단하는 데 사용됩니다. 다른 패키지는 신규 […]
