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| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고 통지할 수 있습니까?

<보험 업계의 준수 사항> 68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요?

<보험 업계의 준수 사항> 66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요? 이는 귀사와 규제 기관의 판단에 달려 있습니다. 계약 발행 전 검토는 중요하지만 원하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

65. 보험사는 얼마나 자주 데이터베이스를 OFAC 준수를 위해 정리해야 하나요?

<보험 업계의 준수 사항> 65. 보험사는 OFAC 규정을 준수하기 위해 얼마나 자주 데이터베이스를 확인해야 합니까? OFAC는 엄격 책임(strict liability)에 근거해 제재 위반에 대해 민사 처벌을 부과할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도, 보험사가 고용주와만 거래를...

<보험 업계의 준수 사항> 64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

63. 보험사가 보험계약자 또는 지정된 수혜자가 OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 추가되었거나 제재 대상 관할권에 위치한 것을 발견하면 어떻게...

<보험 업계의 준수 사항> 63. 보험사가 보험계약자 또는 지정된 수혜자가 OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 추가되었거나 제재 대상 관할권에 위치한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

62. 보험 신청자나 보험 대상 활동이 OFAC 제재를 받는 경우 보험사는 어떻게 해야 합니까?

<보험 업계의 준수 사항> 62. 보험 신청자나 보험 대상 활동이 OFAC 제재를 받는 경우 보험사는 어떻게 해야 합니까? 보험 업계 참가자(보험 인수자, 중개인, 대리인을 포함)는 보험...

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|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

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