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65. 보험사는 얼마나 자주 데이터베이스를 OFAC 준수를 위해 정리해야 하나요?
<보험 업계의 준수 사항> 65. 보험사는 OFAC 규정을 준수하기 위해 얼마나 자주 데이터베이스를 확인해야 합니까? OFAC는 엄격 책임(strict liability)에 근거해 제재 위반에 대해 민사 처벌을 부과할 수 있으며, 이는 미국 관할권에 속한 사람이 OFAC가 관리하는 제재법과 규정을 위반한 거래를 진행하고 있다는 사실을 몰랐더라도 민사 책임을 질 수 있음을 의미합니다. OFAC는 보험사가 제재 준수를 위해 OFAC의 […]
