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러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

| 러 VTB은행, 英 자회사 파산 절차서 '러시아 자산...

유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

| 단순 제재 명단 확인 넘어 거래 물품·공급망·최종 사용처까지...

관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

관세·공급망

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

| 民, 중간선거서 상·하원 모두 장악... 트럼프, 남은 2년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 39. 차단된 계좌를 정부에 귀속시켜야 하는 경우 어떻게 해야 하나요? 이 문제는 정부 당국, OFAC과 상의해야 합니다. 업데이트 날짜: 2022년 4월 20일 발행일: 2002년...

관세·공급망

美 “中이 러시아에 고성능품 70% 공급”…중국과 터키 등 대거 제재

<개요> 미국 국무부와 재무부가 중국, 홍콩, 인도 등 제3국의 기업 400 여곳에 대해 제재를 발표했음. 특히 중국과 터키, 인도 등을 통해 무기에 들어갈 수 있는...

마약

은행판 ‘무간도’…아프리카 범죄조직, 은행에 조직원 심어 자금세탁

<개요> 아일랜드 은행(Bank of Ireland)에서 근무하던 26세 은행 직원 푼미 암비볼라(Funmi Abimbola)가 악명 높은 국제 범죄조직 '블랙 액스(Black Axe)'와 협력해 자금 세탁을 도운 혐의로 3년형을...

미국·캐나다

캐나다 “변호사들이 자금세탁 연루되고 있어, 특히 부동산 조심을”

<개요> 캐나다 금융 규제 당국이 변호사들이 자금세탁 및 제재 회피 수단으로 악용될 수 있음을 경고하고, 금융 거래의 투명성을 높이기 위한 주의를 요구했음. 변호사가 관련된 불법적인...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 892. 2021년 1월 25일에 공개된 제재 목록 검색(Sanctions List Search)의 업그레이드 버전과 이전 버전의 차이점은 무엇인가요? OFAC의 제재 목록 검색 애플리케이션은 2011년부터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 467. 제재 목록 검색 도구(Sanctions List Search)에서 역사적인 정보를 확인할 수 있습니까? 예를 들어, OFAC의 제재 목록에서 제거된 이름을 보여줍니까? OFAC의...

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벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

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