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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

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감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

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관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

931. 비미국인이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15, 16 또는 20에 따라 미국인에게 허용된 거래에 참여할 경우 미국 제재에 노출될 위험이 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 비미국인이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15, 16 또는 20에 따라 미국인에게 허용된 거래에 참여할 경우 미국 제재에 노출될 위험이 있나요? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

930. 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 농산물, 의약품 및 의료 기기의 수출 또는 재수출을 금지하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 농산물, 의약품 및 의료 기기의 수출 또는 재수출을 금지하나요? 아니요. 탈레반은 개정된 행정명령(E.O.) 13224에 따라...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

929. 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14에서 “아프가니스탄에 대한 인도적 지원” 또는 “아프가니스탄에서 기본적인 인간적 필요를 지원하는 기타 활동”이란 무엇을 의미하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14에서 "아프가니스탄에 대한 인도적 지원" 또는 "아프가니스탄에서 기본적인 인간적 필요를 지원하는 기타 활동"이란 무엇을 의미하나요? 아프가니스탄 관련 GL(일반허가)...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

928. 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄에 대한 인도적 지원 제공을 금지하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄에 대한 인도적 지원 제공을 금지하나요? 아니요. 탈레반은 행정명령(E.O.) 13224에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

936. OFAC의 50% 규칙이 Hidri Trust와 Red Sea Trading Corporation(RSTC)에 적용되나요?

<에티오피아 관련 제재> OFAC의 50% 규칙이 Hidri Trust와 Red Sea Trading Corporation(RSTC)에 적용되나요? 아니요. OFAC의 50% 규칙은 E.O. 14046의 자산 동결 제재에 따라 차단된 인물에게만...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

935. Hidri Trust와 Red Sea Trading Corporation(RSTC)의 자산 동결이 에리트레아 또는 에티오피아에서 인도적 관련 거래나 활동을 수행하는 미국인 및 비미국인의 능력을 제한하나요?

<에티오피아 관련 제재> Hidri Trust와 Red Sea Trading Corporation(RSTC)의 자산 동결이 에리트레아 또는 에티오피아에서 인도적 관련 거래나 활동을 수행하는 미국인 및 비미국인의 능력을 제한하나요? 아니요....

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