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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

813. 예술 커뮤니티의 일원으로서, 개정된 행정명령 13224호와 관련하여 나의 준수 의무는 무엇인가요?

<테러 대응 제재> 813. 예술 커뮤니티의 일원으로서, 개정된 행정명령 13224호와 관련하여 나의 준수 의무는 무엇인가요? 미국인(갤러리, 박물관, 개인 예술 수집가, 경매 회사 및 예술품 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

812. 미국인으로서, 행정명령 13224호(개정된 것)에 따라 특별제재대상 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되었거나 차단된 사람의 재산 또는 재산에 대한 권리를 포함하는 정보나 정보 자료, 예술품과 관련된 거래에...

<테러 대응 제재> 812. 미국인으로서, 행정명령 13224호(개정된 것)에 따라 특별제재대상 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되었거나 차단된 사람의 재산 또는 재산에 대한 권리를 포함하는 정보나 정보 자료, 예술품과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1191. 2024년 9월 12일, OFAC는 Ly Yong Phat(Ly), L.Y.P. Group Co., LTD(L.Y.P. Group), 그리고 L.Y.P. Group이 소유한 O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong...

<글로벌 마그니츠키 제재> 1191. 2024년 9월 12일, OFAC는 Ly Yong Phat(Ly), L.Y.P. Group Co., LTD(L.Y.P. Group), 그리고 L.Y.P. Group이 소유한 O-Smach Resort, Garden City...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1145. 아프가니스탄의 통치 기관이 글로벌 마그니츠키 제재 규정에 따라 차단된 개인이 이끌고 있다면 어떻게 되나요?

<글로벌 마그니츠키 제재> 1145. 아프가니스탄의 통치 기관이 글로벌 마그니츠키 제재 규정에 따라 차단된 개인이 이끌고 있다면 어떻게 되나요? 일반적으로, 통치 기관에서 리더십 역할을 하는 개인의 지정이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1121. 담배 마스터 합의에 따라 Tabacalera del Este, S.A. 또는 Tabacos USA Inc.를 포함하는 특정 거래를 허가하는 Global Magnitsky General License 7은 무엇을 허용합니까?

<글로벌 마그니츠키 제재> 1121. 담배 마스터 합의에 따라 Tabacalera del Este, S.A. 또는 Tabacos USA Inc.를 포함하는 특정 거래를 허가하는 Global Magnitsky General License 7은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1112. Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorifico Chajha S.A.E., Dominicana Acquisition S.A., 또는 Horacio Manuel Cartes Jara 소유의 특정 차단된 법인과 관련된 거래를...

<글로벌 마그니츠키 제재> 1112. Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorifico Chajha S.A.E., Dominicana Acquisition S.A., 또는 Horacio Manuel Cartes Jara 소유의 특정 차단된 법인과...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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