생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

955. 일반 허가(GL) 17, 18, 19 및 20은 UN 안전보장이사회 1988년(탈레반) 제재 체제와 일치하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 일반 허가(GL) 17, 18, 19 및 20은 UN 안전보장이사회 1988년(탈레반) 제재 체제와 일치하나요? 네. GL 14, 15, 16, 17, 18, 19 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

954. 비정부기구(NGO)에 의한 연료 구매, 통신 서비스 요금 지불, 보안 서비스 요금 지불, 임대료 지불 및 공공요금 지불이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15...

<아프가니스탄 관련 제재> 비정부기구(NGO)에 의한 연료 구매, 통신 서비스 요금 지불, 보안 서비스 요금 지불, 임대료 지불 및 공공요금 지불이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL)...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

953. 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 금지하나요? 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 위한 특정 결제 방법을...

<아프가니스탄 관련 제재> 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 금지하나요? 미국 제재가 아프가니스탄으로의 자금 이동 또는 송금을 위한 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

952. 아프가니스탄에서 활동할 때, 미국의 대테러 제재에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정된 탈레반 또는 하카니 네트워크의 구성원을 어떻게 식별할 수 있나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 아프가니스탄에서 활동할 때, 미국의 대테러 제재에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정된 탈레반 또는 하카니 네트워크의 구성원을 어떻게 식별할 수 있나요? 탈레반...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

951. 아프가니스탄은 포괄적 제재 대상인가요?

<아프가니스탄 관련 제재> 아프가니스탄은 포괄적 제재 대상인가요? 아니요. 해외자산통제국(OFAC)이 관리하고 시행하는 북한, 쿠바, 이란, 시리아 및 우크라이나의 크림반도와 자칭 도네츠크 인민공화국 및 루한스크 인민공화국 지역에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

949. 해외자산통제국(OFAC)이 시행하는 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 제재가 아프가니스탄으로의 개인 송금을 금지하나요?

<아프가니스탄 관련 제재> 해외자산통제국(OFAC)이 시행하는 탈레반 및 하카니 네트워크에 대한 제재가 아프가니스탄으로의 개인 송금을 금지하나요? 아니요. 탈레반은 행정명령(E.O.) 13224에 따라 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정되어...

1...171819...252 Page 18 of 252

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

Popular articles

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

About us