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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

56. 특별제재대상(SDN) 목록과 상무부의 거래 제한자 목록의 차이점은 무엇인가요? 왜 이 두 목록을 하나로 통합할 수 없나요? OFAC의 다른 제재 목록은 어떤가요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 56. 특별제재대상(SDN) 목록과 상무부의 거래 제한자 목록의 차이점은 무엇인가요? 왜 이 두 목록을 하나로 통합할 수 없나요? OFAC의 다른 제재...
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23. 특별제재대상(SDN) 또는 OFAC의 다른 제재 목록과 일치하는 항목을 발견하면 어떻게 해야 하나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 23. 특별제재대상(SDN) 또는 OFAC의 다른 제재 목록과 일치하는 항목을 발견하면 어떻게 해야 하나요? 이름을 수동으로 또는 소프트웨어를 사용하여 확인하고 일치하는 항목을 발견한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

21. OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 어떤 특정 변경 사항이 있는지 어떻게 알 수 있나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 21. OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 어떤 특정 변경 사항이 있는지 어떻게 알 수 있나요? 현재 연도의 모든 변경 사항은 SDN 목록 PDF...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

20. 특별제재대상(SDN) 목록은 얼마나 자주 업데이트되나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 20. 특별제재대상(SDN) 목록은 얼마나 자주 업데이트되나요? SDN 목록은 자주 업데이트됩니다. 정해진 일정은 없으며, 필요와 적절성에 따라 이름이 추가되거나 삭제됩니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/20
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19. 특별제재대상(SDN) 목록은 어떻게 받을 수 있나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 19. 특별제재대상(SDN) 목록은 어떻게 받을 수 있나요? SDN 목록(https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList)을 받는 가장 좋은 방법은 OFAC의 웹사이트에서 다운로드하는 것입니다. 이 목록은 XML 및...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

18. SDN이란 무엇인가요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 18. SDN이란 무엇인가요? OFAC는 집행 노력의 일환으로, 특정 국가를 대신하여 소유되거나 통제되는 개인 및 회사의 목록을 발표합니다. 또한 국가와 상관없이 지정된 테러리스트...
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