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| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

836. 수단과 수단 정부에 적용되는 제재는 무엇인가요?

<수단, 다르푸르 및 남수단 관련 제재> 수단과 수단 정부에 적용되는 제재는 무엇인가요? 1997년 11월 3일 발령된 행정명령(E.O.) 13067에 따라 수단 정부에 대한 국가 비상사태가 선언되었습니다. 이후...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

368. 인도적 지원 단체가 남수단의 비지정 개인이나 단체, 특히 지정된 개인의 지휘 또는 통제 하에 있는 민병대나 무장 단체와 거래하거나 이들에게 지불을 하는 것이...

<수단, 다르푸르 및 남수단 관련 제재> 인도적 지원 단체가 남수단의 비지정 개인이나 단체, 특히 지정된 개인의 지휘 또는 통제 하에 있는 민병대나 무장 단체와...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1180. OFAC는 2024년 6월 5일 시리아 제재 규정(31 CFR part 542, SySR)의 규제 수정에서 어떤 변경을 했습니까?

<시리아 제재> OFAC는 2024년 6월 5일 시리아 제재 규정(31 CFR part 542, SySR)의 규제 수정에서 어떤 변경을 했습니까? 2024년 6월 5일, OFAC는 국무부와 협의하여 SySR을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1045. 시리아 일반 허가(GL) 22의 범위 내에 속하는 시리아 북동부 및 북서부의 지역을 어떻게 알 수 있나요?

<시리아 제재> 시리아 일반 허가(GL) 22의 범위 내에 속하는 시리아 북동부 및 북서부의 지역을 어떻게 알 수 있나요? 시리아 GL 22의 목적을 위해, GL 22의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1044. 금융 기관이 시리아 일반 허가(GL) 22에 의해 허가된 활동과 관련된 거래를 처리할 수 있습니까?

<시리아 제재> 금융 기관이 시리아 일반 허가(GL) 22에 의해 허가된 활동과 관련된 거래를 처리할 수 있습니까? 네. 시리아 GL 22에서 허가된 활동을 수행하는 데 통상적으로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1043. 시리아 일반 허가(GL) 22에 따라 허가된 활동은 무엇인가요?

<시리아 제재> 시리아 일반 허가(GL) 22에 따라 허가된 활동은 무엇인가요? 시리아 GL 22는 시리아 북동부 및 북서부의 비정권 지역에서 다음 경제 부문에서의 특정 활동을 허가합니다:...

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