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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1057. 송금 중개 서비스 제공자는 송금인의 가족 송금 또는 기부 송금이 승인되었는지 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 송금 중개 서비스 제공자는 송금인의 가족 송금 또는 기부 송금이 승인되었는지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 31 CFR § 515.572(a)(3)에 따르면, § 515.314에서 정의된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1056. 2022년 6월 9일의 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 개정은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 2022년 6월 9일의 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 개정은 무엇을 의미하나요? 2022년 6월 9일 발효된 개정안에서, 국무부와의 협의를 통해 OFAC는 CACR을 수정하여 2022년 5월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

852. 2020년 10월 27일 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 수정안은 무엇을 변경했나요?

<쿠바 제재> 2020년 10월 27일 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 수정안은 무엇을 변경했나요? 2020년 10월 27일, OFAC는 CACR 수정안을 발행하여 2020년 11월 26일부터 발효되었습니다. 이 수정안은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

839. 국무부의 쿠바 금지 숙박 시설 목록에 포함되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자는 숙박 시설이 목록에 포함된 경우 쿠바 관련 여행 계획을 취소해야...

<쿠바 제재> 국무부의 쿠바 금지 숙박 시설 목록에 포함되기 전에 여행 준비를 시작한 허가된 여행자는 숙박 시설이 목록에 포함된 경우 쿠바 관련 여행 계획을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

838. 쿠바 금지 숙박 시설 목록(Cuba Prohibited Accommodations List)은 무엇이며, 내가 쿠바의 숙박 시설에서 숙박하거나 숙박비를 지불할 수 있는지 어떻게 알 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바 금지 숙박 시설 목록(Cuba Prohibited Accommodations List)은 무엇이며, 내가 쿠바의 숙박 시설에서 숙박하거나 숙박비를 지불할 수 있는지 어떻게 알 수 있나요? 미국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

837. 2020년 9월 24일 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 수정안은 무엇을 변경했나요?

<쿠바 제재> 2020년 9월 24일 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 수정안은 무엇을 변경했나요? 2020년 9월 24일부로 발효된 OFAC의 CACR 수정안은 쿠바산 알코올 및 담배 제품의 수입과...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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