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1057. 송금 중개 서비스 제공자는 송금인의 가족 송금 또는 기부 송금이 승인되었는지 독립적으로 확인해야 하나요?
<쿠바 제재> 송금 중개 서비스 제공자는 송금인의 가족 송금 또는 기부 송금이 승인되었는지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 31 CFR § 515.572(a)(3)에 따르면, § 515.314에서 정의된 금융 기관(미국에 등록된 증권 중개인이나 딜러 및 미국에 등록된 송금 업체 포함)은 특정 조건하에 CACR(쿠바자산통제규정)에 따라 승인된 송금의 수집, 송금, 수취와 관련된 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, § 515.570(h)에 따라 […]
