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AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

북한·아시아

30년 집권 레바논 중앙은행장, 자금세탁과 부정축재로 기소

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

미국·캐나다

엘리자베스 워런 “자금세탁 TD뱅크, 은행업 허가 박탈해야”

<개요> 엘리자베스 워런 미 상원의원(메사추세츠)이 TD뱅크와 최근 합의에 대해 미국 법무부(DOJ)를 강하게 비판하고 있음. 그녀는 이 합의가 은행의 "무책임한 경영진"을 충분히 처벌하지 못하고, 은행이 의회가...

미국·캐나다

캐나다 규제당국, 자금세탁 방지 미흡으로 대형 부동산 회사에 벌금

<개요> 캐나다 규제당국이 토론토에 위치한 존 랭 라살 부동산 회사(JLL)에 10만7827 캐나다 달러의 벌금을 부과했음. 이는 고객 신원 확인, 기록 유지, 리스크 평가와 문서화 등에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

361. 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)의 농산물 일반 허가에서 제외되는 품목(특정 허가가 필요한 품목)과 사람은 무엇입니까?

<이란 제재> 361. 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)의 농산물 일반 허가에서 제외되는 품목(특정 허가가 필요한 품목)과 사람은 무엇입니까? 농산물 일반 허가의 범위에서 제외되는 지정 품목은 다음과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

348. 미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 수출을 촉진하기 위해 이란에 대리인을 고용하거나, 이란에 물리적인 판매 거점을 만들거나 자금을 지원하거나, 이란의 상업적 마케팅...

<이란 제재> 348. 미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 수출을 촉진하기 위해 이란에 대리인을 고용하거나, 이란에 물리적인 판매 거점을 만들거나 자금을 지원하거나, 이란의 상업적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

347. 승인된 광고나 소프트웨어에서 페르시아어(Farsi) 사용에 대한 제한이 있습니까?

<이란 제재> 347. 승인된 광고나 소프트웨어에서 페르시아어(Farsi) 사용에 대한 제한이 있습니까? 미국의 이란 제재는 페르시아어 사용에 대한 제한을 부과하지 않습니다. FAQ 337 참조. 업데이트: 2024년 5월 16일 발행일:...

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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

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