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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

194. 미국인은 행정 명령 13608에 따라 식별된 개인 및 단체의 재산을 차단해야 합니까?

<이란 제재> 194. 미국인은 행정 명령 13608에 따라 식별된 개인 및 단체의 재산을 차단해야 합니까? 아니요. 행정 명령 13608에 따른 식별이나 목록화는 자산을 차단하지 않습니다. 그러나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

193. 행정 명령 13608에 따라 개인이나 단체가 식별될 경우의 결과는 무엇입니까?

<이란 제재> 193. 행정 명령 13608에 따라 개인이나 단체가 식별될 경우의 결과는 무엇입니까? 이 권한에 따라 개인이나 단체가 제재를 받게 되면, 미국인은 일반적으로 해당 개인이나 단체에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

192. 이 권한이 왜 필요했습니까?

<이란 제재> 192. 이 권한이 왜 필요했습니까? 행정 명령 13608은 미국의 시리아 또는 이란 제재를 위반하거나 위반을 시도했거나, 제재 대상자를 대신하여 기만적인 거래를 촉진한 것으로 판단된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

191. 행정 명령 13608 “이란 및 시리아와 관련된 외국 제재 회피자에 대한 특정 거래 금지 및 미국 입국 정지”는 무슨 내용입니까.

<이란 제재> 191. 행정 명령 13608 “이란 및 시리아와 관련된 외국 제재 회피자에 대한 특정 거래 금지 및 미국 입국 정지”는 무슨 내용입니까. 이 행정 명령은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

190. GHRAVITY 행정 명령에 따라 지정된 사람과 관련된 기존의 미국 정부 발급 면허는 여전히 유효합니까?

<이란 제재> 190. GHRAVITY 행정 명령에 따라 지정된 사람과 관련된 기존의 미국 정부 발급 면허는 여전히 유효합니까? GHRAVITY 행정 명령(E.O.)에 따라 지정된 사람과 관련된 면허를 발급받은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

189. GHRAVITY 행정 명령에 따라 차단된 사람에게 물품이나 기술을 수출하려면 OFAC 또는 BIS의 허가가 필요합니까?

<이란 제재> 189. GHRAVITY 행정 명령에 따라 차단된 사람에게 물품이나 기술을 수출하려면 OFAC 또는 BIS의 허가가 필요합니까? 네. GHRAVITY 행정 명령에 따라 차단된 사람에게 물품이나 기술을...

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

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