카와하라 사쿠라 연구원

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메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

러시아·CIS

미·러 정상회담 사실상 무산…트럼프 “쓸데없는 회담 원치 않아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 예고했던 미·러 정상회담이 사실상 무산되는 분위기임. 당초 트럼프 대통령은 2주 내 헝가리 부다페스트에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담을 열겠다고 밝혔으나,...

유럽

[PREMIUM] 英 금융감독청 “영국 기업금융사 3분의 2, 자금세탁방지 규제 미준수”

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...

미국·캐나다

‘美 대선 개표 조작’ 논란 불렀던 투표기 업체, 자금세탁·뇌물 혐의로 기소돼

폭스뉴스 소송 중 터진 ‘필리핀 뇌물 스캔들’ 미국 플로리다 남부 연방검찰청은 지난 16일(현지시각), 투표기 및 선거관리 시스템을 제공하는 다국적 기업 스마트매틱(Smartmatic)의 모회사 SGO 코퍼레이션 리미티드(SGO...

러시아·CIS

EU “푸틴 유럽 입국 금지 제재 없다”…헝가리 “존중으로 맞이”

| EU "푸틴, 자산 동결 대상이지만 여행 금지 대상은 아냐" | 헝가리에서 열릴 미·러 회담에 법적 제약 없어 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원회가 17일(현지시각) 정례 브리핑에서 러시아 블라디미르 푸틴...

북한·아시아

[PREMIUM] UBS, 아시아 고객 자금 출처 전면 정밀 심사… AML 통제 강화

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 프랑스, 암호화폐 거래소 100여 곳 AML 점검 실시… 바이낸스엔 경고도

| 프랑스, 바이낸스에 "컴플라이언스 조직 확대하라" 지시 | 佛 중앙은행 "프랑스가 MiCA 기준이 돼야"...EU 주도권 경쟁 <개요> 프랑스가 유럽연합(EU) 암호자산시장규제법(MiCA) 시행을 앞두고 바이낸스(Binance), 코인하우스(Coinhouse), 코인베이스(Coinbase) 등 주요...

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