카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

HSBC, 스위스 당국 AML 압박에 중동 고객 1000명과 거래 종료

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...

자금세탁

[PREMIUM] 국제자금세탁방지기구 UN 안보리서 “IS 코인 활용 점점 늘어나” 경고

| 가상자산 통해 매월 수만 달러 기부금 모아 | FATF "소셜미디어 및 메신저 플랫폼 등의 민간 협력 필요" | "테러리스트는 한 번만 성공해도 되지만, 국가는 모두...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 비금융권에 “형식적 AML로는 부족…은행 2조 벌금 잊지말라” 경고

| "은행권 20억달러 벌금 사례 잊지 말라" | 내년부터 규제 대상될 비금융권 산업에 경고장 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC의 브렌던 토머스(Brendan Thomas) 대표가 호주 파이낸셜 리뷰(Financial Reviw)와의 인터뷰를...

관세·공급망

美 50% 관세 여파로 韓 7월 대미 철강 수출 26% 급감

미국의 철강 관세 인상이 본격적인 충격으로 나타나면서 한국의 대미 철강 수출이 지난달 26% 이상 급감한 것으로 집계됐다고 연합뉴스가 보도함. 한국무역협회에 따르면 7월 한국의 대미 철강...

관세·공급망

美·캐나다 정상, 통화로 무역·안보 현안 논의… “생산적 대화 나눴다”

| "조만간 다시 회담 갖기로 합의" 무역 갈등 완화 물꼬 트나 도널드 트럼프 미국 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 21일(현지시각) 전화 통화를 통해 무역 문제와...

제재·수출통제

튀르키예, 이스라엘 관련 선박 운항에 입항·환적 전면 금지 조치

| 이스라엘 해상 교역 전면 봉쇄…갈등 격화 예상 튀르키예가 가자지구 전쟁 국면에서 팔레스타인을 지지하는 차원에서 이스라엘과 연계된 선박 운항을 전면 차단하기로 했음. 튀르키예 매체 NTV와 데일리...

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EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

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