카와하라 사쿠라 연구원

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

러시아·CIS

英 범죄수사국, ‘은행 인수’해 러시아 제재 회피 도운 범죄 네트워크 압박

| 영국 내 마약·총기 범죄 수익, 러시아 군수로 흘렀다 <개요> 영국 국가범죄수사국(NCA)이 21일(현지시각) 영국 전역에서 활동하는 러시아 주도 자금세탁 네트워크의 실체를 공개하면서 "영국에서 일상적으로 발생하는 범죄가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다 FINTRAC, 부동산업계 5개사 AML 위반 적발·고액 벌금 부과

<개요> 캐나다 금융정보분석기관(FINTRAC)이 최근 부동산 업계를 대상으로 강화된 제재 조치를 단행하며 5개 부동산 업체에 총 50만캐나다달러(약 5억2000만원) 이상의 행정벌금을 부과했음. 특히 부동산 중개회사 휴스턴앤어소시에이츠리얼티(Houston &...

AI·코인·핀테크

트럼프 암호화폐 기업 WLFI, 북·러·이란 등에 토큰 판매 의혹

| 제재 위반 논란... 민주당이 조사 요구 <개요> 도널드 트럼프 대통령 일가가 깊게 관여하고 있는 암호화폐 기업 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 미 상원으로부터 국가 안보 리스크와 제재 위반 의혹에...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 인도, 아시아 신흥국 중 처음으로 스테이블코인 제도권 편입 검토

| '디지털 루피' 추진하는 중앙은행과는 의견 상충 <개요> 인도 정부가 2025~2026년 경제조사 보고서에 스테이블코인 규제 프레임워크 도입 관련 문항을 포함하고자 계획하고 있는 것으로 나타났음. 그러나 인도중앙은행(RBI)은...

China View

FT “中, 일본과의 갈등 활용해 미국의 동맹 헌신 가늠중”

| FT "중국, 美에 대한 강도 높은 제재는 안 할 듯" 중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언을 둘러싼 일본과의 갈등 상황을 활용해...

러시아·CIS

미·러 종전안에서 또 배제된 유럽… “우크라·유럽 반드시 참여해야”

미국과 러시아가 우크라이나에 불리한 새로운 종전안을 비밀리에 논의 중이라는 보도가 나오자, 유럽연합(EU)이 '패싱' 가능성에 강한 우려를 표하고 있다고 유로 뉴스가 보도함. 카야 칼라스 EU 외교안보...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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카와하라 사쿠라 연구원

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