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카와하라 사쿠라 연구원

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CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...
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中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...
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[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...
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러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
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美 제재에 ‘폐쇄’됐는데… 자금세탁 플랫폼 후이원, 또다시 거래 포착

| 불법 금융 플랫폼 '후이원', 폐쇄 선언 후 오히려 거래 증가 | 새 도메인, 새 SNS 계정으로 활동 지속 | FinCEN '美 금융기관 차단' 조치 무색 <개요> 체이널리시스는...
관세·공급망

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美 상원, GENIUS 법안 통과… 빅테크 자체 코인 발행시대 도입하나

| 68대30으로 표결... '트럼프 부패방지' 조항은 결국 빠져 | 자산기준·AML 제도 갖추면 빅테크도 스테이블코인 발행 가능 | 외국계 스테이블코인 발행자도 美 규제 따르도록 의무화 <개요> 미국 상원이 17일(현지시각)...
관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...
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‘4조원 AML 벌금’ TD은행, 노르웨이 국부펀드 4년 감시 대상으로 지정돼

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...
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G7, 이민자 밀입국 연루자 제재 방안 검토…자금세탁·마약 밀매 방지

| 결과문 초안에 '이민자 밀입국은 공동체 안전 위협' 명시 | 자금 흐름 추적, 소셜미디어·운송업체와의 연계 대응 예고 G7 정상들이 이민자 밀입국에 대한 공동 대응 의지를 재확인하고,...
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“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

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