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카와하라 사쿠라 연구원

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美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

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美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
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AI·코인·핀테크

美 제재에 ‘폐쇄’됐는데… 자금세탁 플랫폼 후이원, 또다시 거래 포착

| 불법 금융 플랫폼 '후이원', 폐쇄 선언 후 오히려 거래 증가 | 새 도메인, 새 SNS 계정으로 활동 지속 | FinCEN '美 금융기관 차단' 조치 무색 <개요> 체이널리시스는...
관세·공급망

트럼프에게 배신당한 日, 자동차 대미 수출 24.7% 급감

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| 68대30으로 표결... '트럼프 부패방지' 조항은 결국 빠져 | 자산기준·AML 제도 갖추면 빅테크도 스테이블코인 발행 가능 | 외국계 스테이블코인 발행자도 美 규제 따르도록 의무화 <개요> 미국 상원이 17일(현지시각)...
관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...
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‘4조원 AML 벌금’ TD은행, 노르웨이 국부펀드 4년 감시 대상으로 지정돼

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...
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G7, 이민자 밀입국 연루자 제재 방안 검토…자금세탁·마약 밀매 방지

| 결과문 초안에 '이민자 밀입국은 공동체 안전 위협' 명시 | 자금 흐름 추적, 소셜미디어·운송업체와의 연계 대응 예고 G7 정상들이 이민자 밀입국에 대한 공동 대응 의지를 재확인하고,...
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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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