카와하라 사쿠라 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

트럼프, “관세가 부의 원천”…국민에 2000달러 ‘배당금’ 약속

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 관세 정책을 둘러싼 대법원의 적법성 심리를 앞두고 관세의 경제적 효과를 연일 강조하며 여론전에 나서고 있음. 트럼프 대통령은 9일(현지시각) 자신의 SNS...

유럽

[PREMIUM] ‘수상한 복권 대량구매’ 발각된 전 EU 법무위원, 자금세탁 혐의로 기소

<개요> 벨기에 전 부총리이자 전 유럽연합(EU) 법무위원을 지낸 디디에 렝데르스(Didier Reynders)가 자금세탁 혐의로 공식 기소됐다고 글로벌 탐사보도 언론 OCCRP가 보도함. 벨기에 검찰은 렝데르스가 약 100만유로(약...

유럽

JP모건, 의심거래 보고 지연 반복으로 독일서 750억원 벌금

| 독일 BaFin 사상 최대 제재 "기업 매출 따라 처벌" <개요> 독일 금융감독당국 BaFin이 지난 6일(현지시각), 프랑크푸르트 소재 JP모건 SE에 자금세탁방지(AML) 체계의 중대한 미비를 이유로 4500만유로(약...

북한·아시아

호주, 12월10일부터 페북·인스타 등 ’16세 미만 금지’… 위반 시 466억원 벌금

| 틱톡, 스냅챗, 스레드, X, 유튜브, 킥, 레딧 등 9개 플랫폼 대상 <개요> 호주 정부가 12월 10일부터 소셜 미디어 이용 연령 제한을 의무화한다고 지난 4일 발표함....

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 코인베이스, 코딩 실수로 자금세탁 놓쳐 아일랜드서 357억원 벌금

| 2~3주 기술 오류로 3000만건 거래 감시 누락돼 | 아일랜드 중앙은행 "시스템 실수는 범죄자들에 기회 제공" <개요> 아일랜드 중앙은행이 지난 5일(현지시각), 암호화폐 거래소 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)에...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 캐나다, 美 이어 스테이블코인 법제화 조짐… 관련 법안 예산안에 포함

<개요> 캐나다 정부가 2025년 연방 예산안을 통해 스테이블코인(stablecoin) 규제 법안을 도입하기로 했다고 캐나다 공영방송 CBC가 4일(현지시각) 보도함. 이번 조치는 미국이 지난 7월 통과시킨 'GENIUS법' 이후...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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