카와하라 사쿠라 연구원

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미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

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싱가포르 통화청 “중국 결제앱 사칭 사기” 경고… 올해 벌써 678건 피해

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영국 경찰, 자금세탁 연루된 이발소·전자담배점 단속… 8억원 동결

| 고객은 없는데 월 매출 2억... 자금세탁 창구된 상점 265곳 단속 <개요> 영국 경찰과 국가범죄수사청(NCA) 등 각종 단속기관이 전국 265개 점포를 대상으로 대대적인 자금세탁 단속을 벌였음....

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트럼프, 탈중앙화 암호화페 거래소 세금 규제 무효화

| '브로커 없는 거래'에 브로커 세금 부과하던 규정 철회 | 암호화폐 업계 안도 속 규제 공백 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 지난 10일(현지시각) 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에도 세금 보고...

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미 법무부, 트럼프식 규제완화 속에서도 TD은행 ‘독립 감시인’ 유지키로

| 감시 제도 재검토 중에도 AML 사안은 유예 없어 | 미군 사기 사건 발각된 발포어 비티도 감시 지속 <개요> 미국 법무부가 기업 감시 제도에 대한 전반적인 검토를...

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싱가포르, 부동산 자금세탁하면 ‘1건 1벌금’ 누적 벌금 매긴다

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

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