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| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산 부문에서의 자금세탁 및 불법 자금 유입을 차단하기 위해 ‘자금세탁 및 기타 사항(부동산 중개인 및 개발업자) 법안’을 통과시켰다고 싱가포르 매체 CNA가 보도함. 해당 법안은 처벌 수위를 강화하고, 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준에 […]
