Search here...

카와하라 사쿠라 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
Read more
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
Read more
러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
Read more
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
Read more
관세·공급망

트럼프, 바이든의 ‘쿠바 테러 지원국 명단 삭제’ 취소

| '테러 지원국 명단 삭제' 철회, '제한 대상' 목록 복원 | 쿠바의 자유와 민주화 연대법 면제 승인은 그대로 도널드 트럼프 대통령이 20일(현지시각), 미국 테러 지원국 명단에서...
관세·공급망

트럼프 2기 행정부, 6가지 정책 의제 발표…”국경 보호에 군대 동원”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2기 행정부가 우선순위를 두고 추진할 정책 의제 6가지를 '트럼프 대통령의 미국 우선주의'라는 이름으로 백악관 홈페이지에 게재했음. 홈페이지에는 "나는 매일 숨을...
유럽

英 FCA, 규제 완화 발표하며 정부에 “리스크는 불가피” 경고도

| 모기지 대출·AML·디지털 결제 등 관련 규제 일부 완화 | FCA, '허용 가능한 실패' 기준 필요성 강조 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 16일(현지시각), 서한을 통해 경제 성장을 촉진하기...
AI·코인·핀테크

트럼프, 취임 직전 ‘공식 밈코인’ 출시…가격 급등에 윤리적 논란 제기

| $TRUMP, 발행 직후 67조 원 시총 기록하며 급등 | 수익 구조, 외국 자금 유입 가능성, 자금세탁 우려 목소리도 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 19일(현지시각),...
AI·코인·핀테크

비트멕스, AML규제 ‘의도적 무시’로 1억 달러 벌금

| 설립 이후 5년간 규제 이행안해...2021년에 이어 추가 형사처벌 <개요> 글로벌 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)가 15일(현지시각) 수익 증대를 위해 미국의 자금세탁방지(AML) 법률을 의도적으로 무시해 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act,...
AI·코인·핀테크

美 결제 플랫폼 캐시 앱, AML 규제 문제로 2억5500만 달러 벌금

| 트위터 설립자 잭 도시가 만든 플랫폼, 자금세탁 방지 미흡 | 주 규제 기관, 소비자금융보호국이 나서 벌금 및 환급 조치 <개요> 트위터 설립자 잭 도시(Jack Dorsey)가 설립한 미국의...
1...157158159...178Page 158 of 178
spot_imgspot_img

Popular articles

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
Read more
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
Read more
러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
Read more
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
Read more
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com