카와하라 사쿠라 연구원

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AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 인터폴, 불법 코인 채굴 등 아프리카 전역 사이버범죄 단속해 1200명 체포

| 암호화폐 사기부터 인신매매까지… 범죄자금 1353억원 회수 | 앙골라 코인채굴장 25곳 단속했더니 중국인 60명 체포돼 <개요> 인터폴이 22일(현지시각), 지난 6월부터 8월까지 아프리카 전역에서 진행했던 대규모 사이버범죄 단속...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 펜실베이니아 주, 공직자 암호화폐 보유 전면 금지 추진

| 공직자·가족 암호화폐 보유 금지… 위반시 최대 5만달러 벌금 <개요> 펜실베이니아 주 하원의원 벤 왁스먼(Ben Waxman)이 지난 20일(현지시각), 공직자와 그 직계 가족의 비트코인 및 디지털 자산...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주, 온라인 투자 사기 단속 강화… 소셜미디어 광고까지 단속 확대

| 호주 증권투자위원회, AI·SNS 악용 신종 수법에 대응 | 매주 130개 웹사이트 차단 <개요> 호주가 온라인 투자 사기에 대한 단속을 대폭 강화하고 있음. 호주 증권투자위원회(ASIC)는 지난 21일(현지시각),...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 제재 당한 멕시코 은행들, 핵심 사업 매각하고 사실상 해체 수순

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 규제당국, 바이낸스 AML 통제에 외부 감사 임명 명령

| 2023년부터 이어온 지적 연장선 | AUSTRAC 대표 "글로벌 거래소도 현지 규제 이해해야" <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난 22일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 호주 법인에 대해...

유럽

[PREMIUM] 스위스, 브라질 페트로브라스 자금세탁 문제로 ‘사라신 은행’에 60억 벌금

| 브라질 룰라 대통령 연루된 '라바 자토' 사건으로 세번째 제재 | 전직 직원도 6개월 징역형 선고 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크 J. 사프라 사라신(J. Safra Sarasin)이 지난 22일(현지시각),...

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