카와하라 사쿠라 연구원

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관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

AI·코인·핀테크

장관 목소리 사칭한 AI…이탈리아 기업가 100만 유로 사기당해

| AI로 국방부 장관 목소리 복제... "장관님께 직접 설명 들으라" | 조르지오 아르마니 등 유명 기업가 대상 범행 <개요> 이탈리아에서 국방부 장관 귀도 크로셋토(Guido Crosetto)의 음성을 사칭한...

관세·공급망

벨기에, 마약 범죄 뿌리 뽑겠다며 “자금세탁 차단이 핵심”

| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...

관세·공급망

아메리칸 익스프레스, 트럼프 ‘최대 압박’에 맞춰 이란 계좌 30개 폐쇄

| 개인적 용도 계좌지만 폐쇄… 금융기관들 선제적 대응 나서 <개요> 미국의 대표적인 금융서비스 기업인 아메리칸 익스프레스(American Express, AMEX)가 지난 7일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례보고서를 통해 이란...

북한·아시아

필리핀, 금융 사기 차단 위해 의심자금 최대 20일 보류 추진

| 금융계좌 사기 방지법(Afasa) 시행 강화 위한 조치 | 금융기관에 의심 자금 보류 권한 부여... 최대 20일간 <개요> 필리핀 중앙은행(BSP)이 의심 거래 발생 시 금융 기관이 따라야...

미국·캐나다

현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

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