카와하라 사쿠라 연구원

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관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 금융감독청, 투자자가 코인 투자 손실 견딜 자산 있는 지 입증 의무화 검토

| 암호화폐 등 고위험 투자 자산 규제 개편 의견 수렴 시작 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 3일(현지시각), 암호화폐를 포함한 고위험 투자 자산에 대한 규제 개편 논의를 본격화하며...

AI·코인·핀테크

업비트, 445억원 해킹 피해 당하고 보고하는데 ‘6시간’ 이상 걸려

| 관련 규정 없어 당국의 처벌도 쉽지 않아 | 투자자 보호 허점 논란 국내 최대 가상자산 거래소 업비트가 지난달 27일 솔라나(SOL) 기반 자산 1000억 개 이상을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유로폴, 7억 유로 암호화폐 사기 네트워크 해체

| 콜센터부터 광고기업까지 연계한 사기 생태계 수사 | 주요 용의자 9명을 체포·수백만 유로 자산 압수 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 7억 유로(약 1조2011억원) 이상을 세탁한 초대형 암호화폐 사기...

마약

[심층분석] 美 ‘펜타닐 제재’가 바꾼 글로벌 금융질서…’범죄·지정학·안보’가 하나로

편집자주: 본 글은 Forward Global 미주지역 자금세탁방지·제재 부문 파트너 스벤 스툼바우어(Sven Stumbauer) 소장이 영국 비즈니스 매체 인터내셔널 뱅커(International Banker)에 기고한 "새로운 글로벌 자금세탁방지 집행의...

관세·공급망

日, 제3국 우회 통한 중국산 덤핑 수출에도 반덤핑 관세 부과 추진

일본 정부가 중국 등을 겨냥해 제3국을 통한 우회 덤핑 수출에도 반덤핑 관세를 적용하는 방안을 본격 검토하고 있다고 요미우리신문이 7일 보도함. 보도에 따르면, 일본 정부는...

북한·아시아

[PREMIUM] 태국, 캄보디아 사기 조직 관련 자산 3억달러 압류

| 아누틴 총리 "국제 범죄 자금 통로 차단할 것" <개요> 태국 정부가 캄보디아발 사이버 사기·자금세탁 네트워크의 자산 약 3억달러(약 4416억원)를 동결·압류했다고 태국 공영방송 PBS가 보도함. 압수된...

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미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

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유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

카와하라 사쿠라 연구원

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