카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] 유럽 AML 당국, 회원국에 “자산 환수·동결 여전히 구멍 많아”

| 33개 회원국 자금세탁방지 체계 점검 결과 | 제도는 더 좋아졌지만, 실제 집행은 여전히 숙제 <개요> 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)가 7일(현지시각) 2024년 연례보고서를 발표해, 33개 회원국의 자금세탁방지(AML) 체계를 점검한...

“메타, 사기성 광고 매출만 160억 달러…차단 안하고 오히려 단가 올려”

| 로이터 "사기 의심 광고는 패널티 명목으로 단가 올렸다" <개요> 세계 최대의 소셜 미디어 기업 메타(Meta)가 2024년 자사 플랫폼에서 노출된 사기 및 불법 광고로부터 전체 매출의...

[PREMIUM] “호주, 러 원유 수입 중단 이후에도 싱가포르 경유해 우회 수입 계속”

| 2023년 직접 수입 중단 이후 300만톤 우회수입 | 호주 맥쿼리은행이 투자한 항구가 '구멍'돼 <개요> 호주가 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아산 연료의 직접 수입을 중단했음에도 불구하고, 2023년...

일본, 2년 만에 중국행 수산물 수출 재개

일본이 중국의 금수 조치로 중단됐던 수산물 수출을 약 2년 만에 재개함. 이번 재개는 2023년 8월 후쿠시마 제1원전의 오염수 방류 이후 처음임. 스즈키 노리카즈 농림수산상은 7일,...

[PREMIUM] 미국 제재에…레바논 “헤즈볼라 자금 끊겠다”

| 레바논 대통령 "국제 기준 엄격히 준수해 테러 자금 근절할 것" <개요> 레바논 정부가 최근 헤즈볼라 관련 인사 3명에 대한 미국의 제재 이후 자금세탁과 테러 자금...

[PREMIUM] 불가리아, 루코일 정유소 운영 실태 전면 검토

| 미국 제재 여파로 비상 연료 계획 마련 중 러시아에 대한 미국의 추가 제재가 발표되면서 불가리아 정부가 루코일(Lukoil)이 운영하는 자국 내 유일한 정유소의 운영 실태를...
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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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