카와하라 사쿠라 연구원

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관세·공급망

“美 수출통제 대상인 중국軍 연계 대학, 엔비디아 H200 칩 구매했다”

| 美, 2001년 중국군과 가까운 서북공업大를 엔티티 리스트에 등재 |...

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FT “美 상무부, 국무·국방부 요구에도 메가스피드 ‘엔티티 리스트’ 등재 보류”

미국 정부가 엔비디아(Nvidia)의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 밀수출했다는 의혹을...

관세·공급망

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

| 中, 지난해보다 한 달 빨리 무역흑자 1조달러 돌파 |...

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젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

북한·아시아

日 금융청, 체류 만료 외국인 계좌 출금 정지 조치 시작

| 미쓰비시·미즈호은행 등 출금 제한 조치 시행 | 외국인 계좌 불법 이용하는 '위장 거래' 예방 <개요> 일본 금융청이 지난 8일, 체류 자격 기간이 만료된 외국인의 예금 계좌에...

유럽

‘신의 도시’ 바티칸에도 자금세탁이? 의심활동보고 작년에 80건

| 바티칸 작은 은행, 종교사업연구소가 이끄는 AML 체계 | 보고 기준 정교화로 작년 의심보고 35% 줄어 <개요> 바티칸 금융감독 및 정보국(ASIF)이 지난 9일(현지시각) 작년 바티칸 시국의 의심활동보고(SAR)...

미국·캐나다

Cash App 모회사 블록, AML 시스템 부실로 4000만달러 벌금

| 테러 연루 지갑 차단 누락…러 범죄조직 8539개 계정 생성 <개요> 미국 뉴욕주 금융서비스부(DFS)는 모바일 결제 플랫폼 캐시 앱(Cash App)의 모회사 블록(BLOCK)이 자금세탁방지(AML) 및 제재 프로그램과 관련해...

유럽

라보은행, AML 통제 실패로 기소… 네덜란드 금융권 3번째 경고

| 네덜란드 검찰청 "단순 실수 아닌 구조적 무시" | ING는 1조원 벌금... 이번에도 강경 조치 예상 <개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 지난 9일(현지시각), 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(Wwft)을 구조적으로 위반한 혐의로...

관세·공급망

트럼프 “반도체 관세, 14일 구체적 발표”…무역확장법 232조 적용 시사

| 상호관세서 빠졌다더니... 한숨 돌린 반도체 업계, 하루 만에 다시 긴장 | 국가안보 위협 판단시 적용가능한 232조 근거로 드나 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 대한 품목별...

관세·공급망

英, ‘마지막 용광로’ 브리티시 스틸 폐쇄 임박에 정부 긴급 개입

| 철강 자산 직접 통제 법안 통과…국유화도 '테이블 위 옵션' | 토요일 의회 긴급소집 "1차 생산력 없으면 안보 위기" 영국 정부가 12일(현지시각) 중국 징예그룹이 소유한 제철회사...

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“美 수출통제 대상인 중국軍 연계 대학, 엔비디아 H200 칩 구매했다”

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中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

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