북한‧아시아 자금세탁 컴플라이언스

[PREMIUM] 日 금융청, 체류 만료 외국인 계좌 출금 정지 조치 시작

스크린샷 2024-11-21 153322 — 일본 국기 /flickr

| 미쓰비시·미즈호은행 등 출금 제한 조치 시행 | 외국인 계좌 불법 이용하는 ‘위장 거래’ 예방 <개요> 일본 금융청이 지난 8일, 체류 자격 기간이 만료된 외국인의 예금 계좌에 대해 출금을 정지하는 조치를 시행하기 시작했다고 교도통신 등 현지언론이 보도함. 이는 외국인 명의 계좌가 특수 사기 등 범죄에 악용되는 사례가 늘고 있는 가운데, 경찰청이 작년 12월 전 금융기관에 […]

카와하라 사쿠라 연구원

2025년 04월 14일

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카와하라 사쿠라 연구원 http://www.sanctionlab.com

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