카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

유럽 EBA, 자금세탁방지 규제 대폭 개편… AMLA 직접 감독 강화

| AMLA 출범과 함께 규제 전환... CDD·위험 평가·제재 기준 재편 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 EU의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 강화하기 위해 주요 기술 표준 네 가지에 대한 개정안을...

유럽

프랑스, ’12개월 금지를 12일만에 푼’ 도박중독방지 시스템사에 12억 벌금

<개요> 프랑스 도박 규제 당국(ANJ, Autorité nationale des jeux)은 온라인 도박 운영사 SPS 베팅이 자가 제외 (Self-Exclusion) 시스템과 관련된 의무를 위반한 사실을 확인하고 80만유로(약 12억6000만원)의...

AI·코인·핀테크

일본 금융청, AI 활용 지침 발표…설명 가능성·보안이 관건

| 일본 금융기관 91% AI 도입… 그러나 40%가 "사이버 보안 미흡해" <개요> 일본 금융청은 지난 4일 금융기관의 AI 활용 현황과 과제를 정리하고 향후 지침을 제시하는 논의...

AI·코인·핀테크

日 자민당, 암호자산 규제 개정안 발표…세제 완화·법적 지위 정립

| 세율 20%로 인하·금융상품과 분리 추진 | 3월 31일까지 국민 의견 수렴 후 정식 개정안 제출 <개요> 일본 여당 자유민주당(자민당)이 지난 6일 암호화폐에 대한 규제 개혁을 추진하며,...

러시아·CIS

미국, G7 공동성명에서 러 제재 빼고 중국 압박 강화 추진

| 美, 캐나다의 러시아 '유령 선단' 감시 TF 제안 거부 | 중국 견제는 강화... 공동성명에 '남중국해 불법 영유권' 명문화 추진 미국이 러시아의 제재 회피 수단인 '유령...

미국·캐나다

이란 최고지도자, 美 협상 제안 거부… “협박으로 문제 해결 안돼”

| 美 '최대 압박' 정책 견제하는 이란... "위협 지속하는 한 협상 안할 것" 이란 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이(Ali Khamenei)가 미국의 대화 제안을 거부했음. 이란 국영...

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