카와하라 사쿠라 연구원

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[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 10일(현지시각) 지난달 초 시행된 추가 대북 제재...

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유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

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“베선트, 메가스피드 ‘엔티티 리스트’ 등재 지연에 러트닉 추궁했다”

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北 선박 3척, 과거 ‘석탄 밀수출 거점’ 러 나홋카에서 포착

| 희망호·태자봉호·태해호, 지난 11일 나홋카港 일대서 위치 신호 발신 북한...

유럽

스페인 의원, “지브롤터는 조세피난처”… EU 블랙리스트 제외에 반발

| 스페인 의원 "스페인 정부가 EU 집행위 압박해 지브롤터 제외 추진" | AML 규정에 정치적 개입... 투명성 논란도 제기 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지 블랙리스트에서 지브롤터를 제외하려는 유럽 집행위원회의...

러시아·CIS

EU 집행위, AML 블랙리스트에 ‘러시아 포함 여부’ 두고 유럽 의회와 충돌

| EU 집행위 "EU가 단독 노선 타면 법적 불확실성 초래할 것" | 유럽의회 "러시아의 EU 제재 회피 돕는 국가 단속해야" <개요> 유럽의회와 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 자금세탁방지 블랙리스트...

AI·코인·핀테크

카자흐스탄, 국가 암호화폐 준비금 설립…압수 자산·국영 채굴이 재원

| 압수한 범죄자산으로 국부펀드 코인 만든다 | 전체 전력생산의 30%를 암호화폐 채굴에 배정… 규제 강화도 병행 <개요> 카자흐스탄 중앙은행이 지난달 30일(현지시각), 범죄자로부터 압수한 암호자산과 국영 코인 채굴을...

AI·코인·핀테크

美 FBI, 취업사기·가상화폐 탈취 北 해커 일당 수배…보상금 68억원

미국 연방수사국(FBI)이 1일(현지시각), 지난 달 미국 블록체인 기업에 원격으로 위장 취업한 뒤 암호화폐를 탈취한 북한 국적자 4명에 대해 수배령을 내리고, 최대 68억 원의 보상금을...

북한·아시아

싱가포르 금융당국, AML 규정 위반한 핀테크 업체 5곳에 총 10억원 벌금

| 고객 실사·자금 추적 등 AML 통제 모두 허술 | 5곳 중 최대 벌금은 약 3억원 | 통화감독청 "개선 계획 실행 여부 면밀히 확인할 것" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은...

AI·코인·핀테크

[경제 단신] 프랑스 결제업체 월드라인, 벨기에서 자금세탁 혐의 수사

| 벨기에 언론 탐사보도 통해 의혹 발각 | 월드라인 "2023년부터 통제 강화" 해명 벨기에 브뤼셀 검찰청이 프랑스의 대표적인 결제 서비스 제공업체 월드라인(Worldline)을 자금세탁 혐의로 공식 수사하기...

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엔비디아 이사회, ‘中 스파이와 불륜 논란’ 젠슨 황 CEO 해임 검토 중

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