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| 고객 실사·자금 추적 등 AML 통제 모두 허술 | 5곳 중 최대 벌금은 약 3억원 | 통화감독청 “개선 계획 실행 여부 면밀히 확인할 것” <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달 27일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 요건을 위반한 5개 주요 결제기관에 총 96만싱가포르달러(약 10억2000만원)의 합의금을 지불하도록 했음. 위반 사항은 고객 실사 미이행, 송금인 및 수취인 정보 누락 등으로, […]
