카와하라 사쿠라 연구원

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EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

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英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

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‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

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北 위장 IT 인력 1년간 2429개 신원으로 기업 접근…채용 통한 내부정보 유출 위험 확산

|美 보안업체, 북한 연계 의심 지원자 추적…41%가 복수 기업에...

북한·아시아

호주 카지노 스타 엔터테인먼트, 자금세탁 방지 문제로 작년 2700억원 손실

| AML 규제 대응 위한 구조조정 비용이 순손실 주원인 | 美 발리스에 지분 56.7% 넘기며 긴급 자금 조달 <개요> 호주의 대표 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹이...

미국·캐나다

미 재무부, 페이퍼 컴퍼니 통한 부동산 매입 경고

| 14개 주 부동산 의심거래 보고 의무 제정 | 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 통한 거래 집중 단속 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4월 15일(현지시각)부터 10월 9일까지 시행되는 주거용...

자금세탁

바이낸스, 미 재무부에 감독 조치 완화 요청

| 트럼프 '월드 리버티 파이낸셜'과도 협력 가능성 시사 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난달 미국 재무부와의 회동을 통해 자금세탁방지 관련 감독 완화를 요청했다고 월스트리트저널이 지난...

AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 위반 암호화폐 플랫폼 인가 취소하고 126억원 벌금

| 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도... '유령회사' 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' 관련...

북한·아시아

대만, 中 제품 관세우회 차단 나선다… 원산지 세탁·덤핑 조사 착수

| 줘룽타이 행정원장 "Made in Taiwan은 진짜여야" | 국제 신뢰 지키기 총력전... '3단계 방어 전략' 가동 <개요> 대만 줘룽타이 행정원장은 지난 13일(현지시각) 가오슝 산업계와의 간담회에서 '대만산(MIT, Made...

미국·캐나다

美 재무 장관 “실질적 리스크에 집중”… AML 규제 완화 시사

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...

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젠슨 황 엔비디아 CEO 결국 사임…대중 반도체 수출통제 논란에 상무부 책임론 일파만파

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