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| 암호화폐 플랫폼 ‘HAYVN’ , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도… ‘유령회사’ 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 ‘HAYVN’ 관련 회사 및 전 CEO에 대해 총 885만달러(약 126억원)의 벌금을 부과하고, 핵심 계열사의 금융서비스 인가를 취소했음. 조사 결과, 이들은 무허가 금융서비스 제공, 허위 정보 제출, 자금세탁방지(AML) 규정 위반 등 […]
