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中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

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| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...
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| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...
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| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...
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