카와하라 사쿠라 연구원

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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

[제재 단신] 유엔, 시리아 알샤라 대통령 제재 해제

유엔 안전보장이사회가 6일(현지시각) 아메드 알샤라 시리아 임시 대통령에 대한 제재를 해제했음. 이번 결정은 알샤라 대통령의 다음주 미국 백악관 방문을 앞두고 이뤄진 조치임. 이날 뉴욕 유엔본부에서...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, ‘공룡 화석’으로 자금세탁한 중국인 사업가 자산 1500만불 몰수

<개요>영국 국가범죄수사국(NCA)이 싱가포르에 기반을 둔 중국인 사업가 수빙하이(Su Binghai)로부터 1500만달러 상당의 공룡 화석과 런던 부동산, 중국 예술품 등을 압수했다고 싱가포르 언론 스트레이츠 타임스(The Straits...

유럽

유로폴, 10개국 동시 수사로 5000억원 규모 사기 벌인 범죄조직 적발

| 신용카드 정보 탈취해 소액 구독결제 등록... 피해자 430만명 추정 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 유럽과 북미, 아시아 등 10개국 사법 당국과 함께 '대금 회수 작전(Operation Chargeback)'을...

북한·아시아

호주, 미·일과 공조해 北 해킹 조직 제재…핵 개발 자금줄 차단

호주 정부가 북한의 핵·미사일 개발 자금을 조달해온 북한 해킹조직들을 대상으로 독자 제재를 단행함. 이는 가상화폐 탈취 등 사이버 범죄를 통해 불법 수익을 창출해온 북한...

미국·캐나다

미, 시리아 대통령 방미 앞두고 유엔제재 해제 추진

미국이 시리아의 아메드 알샤라 임시 대통령의 첫 방미를 앞두고 유엔 안보리에 제재 해제를 요청함. 미국이 알샤라 대통령과 아나스 카타브 시리아 내무장관에 대한 제재 해제를 골자로...

AI·코인·핀테크

EU, ‘가짜 플랫폼’ 통해 1조 투자사기 벌인 범죄 조직원 9명 검거

| 자금 탈취 후 블록체인 통해 세탁... 피해자 수천 명 추정 <개요> 유럽연합(EU) 사법협력기구 유로저스트(Eurojust)가 지난달, 6억유로(약 9980억원) 규모의 암호화폐 사기·자금세탁 조직을 적발했다고 4일(현지시각) 발표함. 프랑스와...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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