카와하라 사쿠라 연구원

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| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

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로스차일드 은행, 6조원 자금세탁 혐의 인정… 벌금만 400억원

| 말레이시아 국부펀드 '1MDB'서 6조원 불법수령 | 2017년 144억원 벌금 이어 또 형사 합의 <개요> 룩셈부르크에 본사를 둔 프라이빗 뱅크(고소득층, 대규모 자산 보유 고객 대상 은행) 에드몽...

자금세탁

두바이 AML 업계, 런던의 두 배 연봉 제시…규제 인재 유치 가속

| FATF 그레이리스트 해제 계기로 규제 체계 개편 나서 | 실질 소득은 런던 4배... AML 전문인력 확보 위한 파격 행보 <개요> 두바이의 컴플라이언스 관련 직무 급여가 런던의...

관세·공급망

HSBC, 레바논 중앙은행 자금세탁 10년간 묵인… 수억 달러 유출

| 중앙은행과 비밀리 진행된 계약... '수수료' 명목으로 거액 거둬 | 고위 간부 개입 아래 수차례 내부 경고도 묵살 <개요> 영국의 금융 그룹 홍콩·상하이 은행(HSBC)가 레바논 중앙은행에서 수억...

유럽

유로폴, 180만 명 사용자 보유한 아동 성착취 플랫폼 Kidflix 단속

| 9만여 편 아동 성착취 영상 유통... 79명 체포 | 미국·영국·호주 등 38개국 수사 참여 <개요> 유로폴은 지난 2일(현지시각) 독일 바이에른주 수사기관과 함께 세계 최대 규모 아동...

관세·공급망

커피·초콜릿·새우… 트럼프 관세에 오르는 美 식탁 물가

| "식료품값 낮춘다더니" 트럼프 정책, 오히려 장바구니 부담 키운다? | 수입 의존율 커피 99%·카카오 100%·새우 94% <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2일(현지시각) 발표한 상호관세 정책이 미국...

AI·코인·핀테크

SEC, 트럼프 행정명령 맞춰 암호화폐 규제 전면 재검토 착수

| “혁신 저해하는 규제 재정비”... 트럼프 행정명령에 움직이는 SEC <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난 5일(현지시각)부터 디지털 자산 관련 기존 규제 프레임워크 전반에 대한 재검토에 착수했음. 이번 조치는...

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