카와하라 사쿠라 연구원

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유럽 EBA, 자금세탁방지 규제 대폭 개편… AMLA 직접 감독 강화

| AMLA 출범과 함께 규제 전환... CDD·위험 평가·제재 기준 재편 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 EU의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 강화하기 위해 주요 기술 표준 네 가지에 대한 개정안을...

프랑스, ’12개월 금지를 12일만에 푼’ 도박중독방지 시스템사에 12억 벌금

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일본 금융청, AI 활용 지침 발표…설명 가능성·보안이 관건

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이란 최고지도자, 美 협상 제안 거부… “협박으로 문제 해결 안돼”

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