카와하라 사쿠라 연구원

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

마약

[PREMIUM] 캐나다 “최대 자금세탁 위험은 펜타닐”… 국경 보안에 1조 투입

| 범죄조직 펜타닐 거래 2019년 이후 42% 증가 <개요> 캐나다 정부는 지난 22일(현지시각), 2025년 자금세탁평가(National Inherent Risk Assessment, NIRA)를 발표해, 펜타닐 밀매를 현재 캐나다에서 가장 높은...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 러시아 소유 세르비아 석유회사 제재 유예 여섯 번째 연장

미국이 세르비아의 러시아 소유 석유회사 NIS에 대한 제재 유예를 다시 연장했다고 로이터 통신이 27일 보도함. 이는 이번이 여섯 번째 연기임. 세르비아 정부의 익명을 요구한 관계자는...

미국·캐나다

트럼프 “EU 디지털서비스법은 표현의 자유 억압”… 제재 검토

| 트럼프 "검열" vs EU "시민 보호" | EU 관리들에 대한 제재 조치 검토 <개요> 트럼프 행정부가 유럽연합(EU)의 디지털서비스법(DSA) 시행을 이유로 EU 관리들에 대한 제재를 검토하고 있다고...

유럽

[PREMIUM] 폴란드, 친러시아 세력의 공격에 전세계 정치적 해킹 피해 1위 국가돼

| 올 2분기 450건 이상 발생…우크라이나·이스라엘보다 많아 | 국가기관과 에너지 부문 대상으로 조직적 해킹 <개요> 폴란드가 정치적·사회적 동기에 따른 사이버 공격, 이른바 해커티비즘(hacktivism)의 세계적 최대 표적이 되고...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 검찰, 작년 범죄 자산 4억1000만유로 몰수… 사상 최대

| 유죄 판결 없어도 불법 자산 몰수… 은폐 구조·국제 도피에도 대응 강화 <개요> 네덜란드 공공검찰청(Openbaar Ministerie)이 연례 보고서를 통해 2024년 범죄 자산 압류 실적이 사상 최대...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 독일 금융당국, 골드만삭스 투자한 핀테크 레이즌에 AML 전면 시정 명령

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

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