카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

관세·공급망

카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...

미국·캐나다

금융시장 불안 속 금 안전자산 역할 약화…국채·달러와 엇갈린 흐름

|AI 투자 우려에 전통적 피난처 수요 증가…금값은 온스당 4000달러...

관세·공급망

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

| 수중 드론·흡착식 기뢰·소형 선박 동원… 미군 감시 피해...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 고도화된 딥페이크 사기 경고… 임원 사칭 수법 확산

| 경찰청·통화청·사이버보안청 공동 권고 발표 | CFO 사칭한 딥페이크 영상에 속아 274억 송금하기도 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 싱가포르 통화청(MAS), 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 지난 14일(현지시각) 인공지능(AI) 기술을 이용한 딥페이크...

미국·캐나다

라스베이거스 리조트 월드, 자금세탁 방지 실패로 153억 벌금 합의

| 불법 도박업자에 수백만 달러 허용…경영진 교체로 쇄신 나서 | 네바다 게이밍 업계 사상 두 번째 큰 벌금 <개요>대형 카지노 리조트 라스베이거스 리조트 월드(Resorts World Las...

유럽

영국·프랑스·스위스, 국제 반부패 TF 결성… 범죄 대응 공조 강화

| 해외부패방지법 집행 축소한 트럼프와는 정반대 행보 <개요> 영국, 프랑스, 스위스가 국제 반부패 태스크포스(International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce)를 출범했음. 이번 협력은 국제 뇌물 수수 및 부패 범죄에...

북한·아시아

日 손해 보험사, 고객정보 270만 건 유출로 금융청 개선 명령

| 파견 직원 통해 타사 정보 부정 취득... 10년 이상 유출 반복 <개요> 일본 손해보험 대기업 4곳이 지난 24일, 보험 대리점으로 파견된 직원들로부터 270만 건 이상의...

미국·캐나다

중국 공상은행 캐나다 자회사, 자금세탁 규제 반복적 위반

| 2021년 10억원 벌금에도... AML/CFT 규정 위반 방치 <개요> 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 캐나다 자회사 중국공상은행 캐나다(ICBK)가 반복적으로 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반하고 있다고 캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)가...

마약