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| 2021년 10억원 벌금에도… AML/CFT 규정 위반 방치 <개요> 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 캐나다 자회사 중국공상은행 캐나다(ICBK)가 반복적으로 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반하고 있다고 캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)가 발표함. FinTRAC은 ICBK가 위험 고객 검토, 의심 거래 보고 등을 지속적으로 소홀히 한 점을 지적했음. ICBK는 수익성을 확대하는 과정에서 금융 범죄 통제 문제를 방치해왔으며, 규제기관의 수차례 경고에도 불구하고 문제를 […]
