카와하라 사쿠라 연구원

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자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 중국, 스테이블코인 ‘범죄 악용 위험’ 지적… 전면 단속 자세 유지

| 인민은행 "가상화폐 투기활동 재부상, 단속 강화 불가피" <개요> 중국이 스테이블코인을 포함한 가상화폐 전반을 범죄 악용 위험 요소로 지목하며 단속을 다시 강화하고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트가 최근...

유럽

[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 2026년 ‘감독체계 전면 전환’ 예고

| 감독 기준 정비·규제 편차 정리 등 핵심 계획 발표 <개요> EU 자금세탁방지청(AMLA) 의장 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 2일(현지시각) 유럽의회 연설에서 2026년 핵심 우선 계획과 러시아...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 러시아, 암호화폐 규제 대폭 완화 검토…제재 우회 새 돌파구 찾나

| 암호화폐 거래 허용 기준 완화 검토... 연내 결론 나온다 <개요> 러시아가 국제 금융 제재 심화에 대응하기 위해 암호화폐 규제 완화를 적극 검토하고 있다고 러시아 경제지...

관세·공급망

美, 한·일 등 8개국과 반도체·핵심 광물 공급망 강화 추진

| 12일 백악관서 첫 회의…AI 경쟁력 확보 위한 ‘탈중국’ 전략 가속화망 제이컵 헬버그 미국 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관은 2일(현지시각), 블룸버그통신과의 인터뷰에서 이 같은 방침을 밝혔음....

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유로폴, 범죄자금세탁 허브 ‘크립토믹서’ 전격 폐쇄…. 2500만유로 압수

| 2016년부터 총 13억유로 범죄자금 세탁돼 <개요> 유로폴이 지난달 24일부터 28일까지, 스위스·독일 경찰과 공조 작전을 수행해 암호화폐 믹싱 서비스 '크립토믹서(Cryptomixer)'를 폐쇄했음. 크립토믹서는 랜섬웨어 조직과 다크웹 범죄자들이...

러시아·CIS

EU, 러시아 ‘그레이 리스트’ 등재 본격 착수… 금융 흐름 전면 재점검

| 러 AML 체계 평가 완료돼... 12월 초 결정 공식화 추정 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아를 자금세탁 및 테러자금조달 고위험국 명단, 이른바 '그레이 리스트'에 공식적으로 포함시키는 절차에 돌입했다고...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

카와하라 사쿠라 연구원

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