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카와하라 사쿠라 연구원

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美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...
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| 러 중앙은행 정책 변화 후 첫 사례 | 루블 가치 떨어질 땐 비트코인 수익 노린다 <개요> 러시아 최대 상업은행 스베르뱅크(Sberbank)가 지난달 30일(현지시각) 비트코인 가격과 미 달러-루블...
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캐나다 “1000만원 넘는 현금 거래 금지” 법안 발의… AML 사각지대 없앤다

| 고액 현금 거래·제3자 예치 금지... 초국가 범죄 차단 <개요> 캐나다 정부가 3일(현지시각), 1만 캐나다 달러(약 1000만원) 이상 현금 거래를 금지하는 내용을 포함한 '국경 강화 법안(Strong...
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싱가포르, 암호화폐 서비스 국내 허가 못받으면 해외 영업도 전면 금지

| "디지털 토큰 서비스, 국내외 구분 없이 규제" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달, 오는 6월 30일부터 허가받지 않은 디지털 토큰(DT) 서비스 제공업체가 해외 시장을 대상으로 영업하는 것을...
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스웨덴, AML 위반 온라인 도박회사 3곳에 벌금… 젊은 고객 규제 집중

| TSG·벳슨·스나바레 등 3곳에 총 27억원 벌금 | 고위험·젊은 이용자 실사 부실 지적 <개요> 스웨덴 도박 감독청(Spelinspektionen)이 지난 30일(현지시각), 온라인 포커 플랫폼 포커스타(PokerStars) 운영사 TSG 인터랙티브(TSG Interactive)에...
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호주 금융당국, 새로운 암호화폐 ATM 규제 발표… 고령층 사기에 대응

| 암호화폐 ATM 거래 금액 72%가 고령층에 의해 발생 | 입출금 한도·고객 확인 강화·실시간 모니터링 의무화 <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC은 2025년 6월 3일, 암호화폐 ATM 운영자에 대한...
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