카와하라 사쿠라 연구원

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러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

미국·캐나다

영 싱크탱크 “트럼프, 국정 동력 약화… 외교·안보 불확실성 확대”

| 트럼프, 이란戰·고물가·부정부패 논란에 중간선거서 참패... 상·하원 모두 빼앗겨 |...

자금세탁

FATF·인터폴·UN, 자금세탁 퇴치 공동선언 “모든 자금세탁 뒤엔 희생자 있어”

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

유럽

도박 회사 TGP 유럽, 英서 자금세탁 위반으로 벌금 맞고 시장 철수

| 2023년 이어 두 번째 제재… 반복 위반에 61억원 벌금 | 후원 받던 5개 英 축구 구단도 "TGP 광고하지 말라" 경고 받아 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)의 규제...

유럽

네덜란드, 자금세탁방지 정책 개편…합법 이용자 부담 완화에 방점

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...

AI·코인·핀테크

영국, 2026년부터 암호화폐 사용자 및 거래 보고 의무화

| 해외 기업도 예외 없어...보고 누락 시 사용자 1인당 300파운드 벌금 <개요> 영국 세무 당국(HMRC)은 2026년부터 모든 암호화폐 기업에 대해 사용자 및 거래 정보 보고를 의무화하는...

AI·코인·핀테크

러 중앙은행 “비트코인 수익성 금·주식 넘어”… 제재 회피 리스크 부상

| 2025년 비트코인 수익률 38% 기록 | 고수익 성과 뒤에 가려진 제재 회피 리스크 주목해야 <개요> 러시아 중앙은행이 지난 15일(현지시각) 비트코인을 '2025년 가장 수익성 높은 자산'으로 분석한...

북한·아시아

호주 금융당국, “벤츠, 자금세탁 방지 노력 부실” 외부 감시인 임명

| 벤츠의 금융 자회사, 고객 대부분 '저위험' 간주, 의심거래 모니터링도 부실 | 비은행 금융사 90%가 작년 의심거래보고 0건 <개요> 호주 금융범죄감시기구인 AUSTRAC은 지난 15일(현지시각) 메르세데스 벤츠 그룹의...

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CSIS “빅테크 반독점 규제, 美 기술 경쟁력 약화시킬 수도”

| CSIS, 기업 분할·인수합병 제한이 美 기술 경쟁력에 미칠...

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