태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

마약

[PREMIUM] 미국·멕시코, 마약 대응 위해 16개국 FIU 참여하는 초국경 조직범죄 대응 협의체 출범

|초국경 조직범죄 실무그룹 첫 회의 개최…미국·멕시코 공동 주도 미국과 멕시코가 국제 범죄 조직에 대응하기 위한 새로운 다자 협의체를 공식 출범시켰음. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2026년...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 테러자금금지법 시행령 개정의 법적 의미와 실무 대응 (完)

1편에서 계속 실무 대응 방향: 조문 요건을 내부통제 프로세스로 전환 테러자금금지법 시행령 개정의 핵심은 조문 자체가 아니라, 그 조문을 현장의 내부통제 프로세스로 어떻게 바꾸느냐에 있음. 법령은...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 상무부, 한국산 부식저항강 심사서 ‘덤핑 없음’ 잠정 결론

미국 상무부가 한국산 부식저항강(Corrosion-Resistant Steel Products, CORE)에 대한 반덤핑 관세 행정심사 결과, 조사 대상 기간 동안 덤핑이 발생하지 않았다는 잠정 결론을 내렸음. 상무부 국제무역관리국(ITA)은...

자금세탁

[심층분석] 韓 테러자금금지법 시행령 개정(26.1.22 시행)의 법적 의미와 실무 대응 (1)

|소유·지배 법인까지 확장되는 표적금융제재와 실무 컴플라이언스 재설계 필요 테러자금조달 방지 영역에서 제재의 실효성은 "누가 지정되었는가"보다 "지정된 자가 무엇을 실제로 통제하는가"에 의해 좌우됨. 테러 관련자가 자신의...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 상무부, 한국산 열연강판 덤핑 예비 판정

|현대제철·포스코에 1%대 덤핑마진 산정…46개사는 행정검토 대상서 제외 미국 상무부가 한국산 열연강판(hot-rolled steel flat products)에 대해 덤핑방지관세 행정검토 예비 결과를 발표하고 현대제철과 포스코 제품에 대해 정상가격...

마약

[PREMIUM] [심층분석] 美의 對베네수 제재 타임 라인: 마두로 체포까지 이어진 10년

지난 1월 3일(현지시각) 미군이 베네수엘라의 지도자 니콜라스 마두로(Nicolás Maduro)를 체포한 사건은 그를 권좌에서 몰아내기 위해 10년 이상 지속되어 온 미국의 전략이 급진적이면서도 전 세계적...

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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

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