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태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사
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자금세탁
우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화
| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
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감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리
|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...
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관세·공급망
트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리
지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...
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북한·아시아
말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”
| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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미국·캐나다
[심층분석] 美 세관국경보호국(CBP), 소액 수입품 면세 규정 강화
미국 세관국경보호국(CBP)은 21일(현지시각) 소액 수입품(de minimis)에 대한 면세 혜택을 제한하고 규정을 강화하는 새로운 제안 규정을 발표했음. 이번 규정안의 주요 변경 내용은 무역 및 국가안보 조치(Section...
관세·공급망
美 제재로 러시아산 원유 중국 수송 비용 5배 급등
미국의 대(對) 러시아 제재로 인해 러시아 ESPO(동시베리아-태평양) 원유를 중국으로 운송하는 비용이 급격히 상승하고 있음. 이는 제재 전과 비교해 약 5배에 달하는 수치로, 러시아-중국 간...
관세·공급망
[사례분석] OFAC 제재 대상자 도운 부동산업자에 벌금 16억원 부과
패밀리 인터내셔널 리얼티(Family International Realty LLC)는 플로리다주 마이애미 소재의 부동산 회사로, 2018년부터 2023년 사이 러시아 과두재벌(올리가르히) 발레리 아브라모프(Valeri Abramov)와 빅토르 페레발로프(Viktor Perevalov)를 위한 제재...
관세·공급망
[심층분석] 러시아 제재 위반 사례: 간접 거래로 드러난 글로벌 리스크
하스 오토메이션(Haas Automation, Inc., 하스)은 미국 캘리포니아에 본사를 둔 공작기계 및 관련 부품 제조업체로, 러시아 관련 제재 위반 혐의로 미 재무부 OFAC에 지난 17일(현지시각)...
관세·공급망
러시아 유조선, 제재 회피 위해 새로운 국적 찾기 나서
미국과 영국의 제재가 러시아의 해운 네트워크에 강력한 압박을 가하면서, 러시아 유조선들이 국적 변경을 통해 제재를 회피하려는 움직임을 보이고 있음. 블룸버그의 보도에 의하면, 이로 인해...
AI·코인·핀테크
美 SEC, 은행의 암호화폐 수탁 서비스 허용
미국 증권거래위원회(SEC)가 SAB 121(Staff Accounting Bulletin 121)을 철회하며 은행들이 비트코인과 암호화폐를 고객 자산으로 수탁(custody)할 수 있는 길이 열리게 됨. 이는 금융 산업과 암호화폐 규제...
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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발
| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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