태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

북한·아시아

[심층분석]호주, 비상장 기업 소유권 정보 등록 의무화…언론에 우선 공개

| 비상장 기업부터 신탁까지, 실질 소유권 정보 의무화의 적용 범위와 주요 요건 | 데이터 표준화와 중앙 관리 시스템: 투명성 강화를 위한 단계별 시행 계획 | FATF...

관세·공급망

캐나다, 신장·티베트 인권 탄압 이유로 중국 전현직 관료 8명 제재

|신장 지역에서의 강제 구금 및 티베트와 파룬궁 신도들에 대한 조치가 이유 캐나다는 12월 10일(현지 시각) 신장 지역, 티베트, 파룬궁 신도들에 대한 국가 주도 인권 침해...

관세·공급망

[심층분석]英-美 제재 당국 MOU 체결…글로벌 제재 통합 가속

| 英·美 정보공유, 공동분석, 인적교류 하기로 | 제재 규정 개정: 자산 동결과 보고 의무 확대 | 러시아 군수 네트워크와 석유 운반선 집중 타격 최근 몇 주 동안...

AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제 호주 의회는 지난...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년, 기술 혁신과 규제 변화의 교차로에서: 기업을 위한 10대 과제

| 기술과 규제의 조화: AI 공정성과 신뢰성, 사이버 보안과 데이터 보호 | 운영 리스크 관리: 금융 범죄 방지, 공급망 리스크 통제, 복원력 구축 | 투명성 강화:...

AI·코인·핀테크

美 법무부 반독점국 수장에 ‘빅테크 강경파’ 슬레이터 지명

| 슬레이터 "구글 메타가 기술 경쟁 억압" 비판 도널드 트럼프 대통령 당선자는 지난 4일(현지 시각), 트루스 소셜(Truth Social)에 게시된 글에서 게일 슬레이터(Gail Slater)를 미국 법무부(DOJ)...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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