조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

AI·코인·핀테크

[경제단신] 서방의 제재 압박속에…러시아, 디지털 루블로 첫 급여 지급

러시아 연방재무부가 지난 17일(현지시각) 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 도입의 중요한 이정표로서 첫 급여를 디지털 루블로 지급했다고 밝혔음. 재무부는 중앙은행과 함께 이 지급을 확인했으며, 앞으로 정부 직원들은...

미국·캐나다

미 재무부, 투자자문사에 대한 AML의무 적용 2년 연기

| 트럼프 행정부의 금융규제 완화 움직임에 맞춰 연기 <개요> 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 담당 부서인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 투자자문업자에 대한 새로운 자금세탁방지 조치 시행을 2028년 1월로 연기하는 통지문을...

AI·코인·핀테크

[경제단신] 미 재무부, 스테이블 코인 규제 의견 수렴절차 시작

미 재무부는 18일(현지시각) 스테이블 코인에 대한 규제 틀을 마련하는 지니어스(GENIUS)법 이행을 위한 규칙 제정과 관련하여 의견 수렴 절차를 시작한다고 밝혔음. 이번 절차는 사전 규제 제안...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 뉴욕주, 은행들에 “블록체인 분석 리스크 관리에 활용하라” 지침

| 가상자산 확대로 기존의 내부통제만으로 AML 힘들어져 뉴욕주 금융서비스국(NYDFS)은 지난 17일(현지시각) 최근 가상자산 관련 활동(VCRA: Virtual Currency-Related Activity)에 참여하거나 이를 계획 중인 은행 및 외국계...

관세·공급망

트럼프 관세에…美 기업들 절반 “계약서 다시 쓰고 있어”

트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 기업들이 공급망 파트너와 맺은 계약서를 더욱 꼼꼼히 들여다보고 있다고 미국의 공급망 전문매체 서플라이체인 다이브가 지난 18일(현지시각) 보도했음. 로펌 폴리 앤...

관세·공급망

미국에 맡겨놓은 金 믿을 수 있나…홍콩 “이제 우리한테 맡겨”

| 국제 사회, 미국의 금보유량에 대한 의심 커 | 홍콩 "금 2000톤 보관할 수 있도록 확장...믿고 맡겨라" | 홍콩, 금융허브 지키기 위한 대대적 개혁안 발표 홍콩이 국제...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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